顶级律师事务所Mishcon de Reya曾在“麦克黑手党”案中斥资1500万英镑购买骑士桥的一处住宅

　　据英国高等法院的文件显示，伦敦著名律师事务所Mishcon de Reya曾被用来以1500万英镑的价格购买哈罗德百货公司(Harrods)一位大客户在骑士桥的住宅，而这位大客户目前正被英国国家犯罪局(National Crime Agency)列为犯罪所得。

　　国家犯罪管理局的一份法庭声明说，该机构正试图从被监禁的银行家的妻子扎米拉·哈吉耶娃手中夺取这座二级上市的沃尔顿街的房子，房子是由她丈夫贾汉吉尔的一名同伙用他从阿塞拜疆国际银行掠夺的部分财富购买的。

　　NCA的文件称，在Mishcon de Reya执行转让之前，这位名叫Khagani Bashirov的合伙人只接受了Mishcon de Reya“了解你的客户”职责下的“有限”检查，以允许他在2009年通过他拥有的一家英属维尔京群岛公司完成收购。

　　该文件补充称，用于购买的资金此前曾“通过在多个司法管辖区持有的多个公司银行账户……以一种旨在使哈吉耶夫先生和财产之间保持最大距离的方式”，这样他欺骗银行的“非法活动”就不会被发现。

　　二级上市的沃尔顿街住宅jeremy Selwyn

　　它表示，为了进一步隐瞒非法转账——包括使用虚构的文件和对公司活动的虚假描述——这名银行家和巴什洛夫之间没有书面协议，他们之间的安排是基于信任的。

　　这意味着Mishcon de Reya并不知道这所房子是为哈吉耶夫购买的，而认为它是由2008年获得法国公民身份的阿塞拜疆人Bashirov购买的，供他居住。

　　但法庭文件指出，“18个月后，为了哈吉耶夫一家的利益，对该财产进行了修改，使其成为一项法律安排”。

　　随后，所有权结构发生了变化，房子最终归哈吉耶娃所有。哈吉耶娃在哈罗德百货公司(Harrods)花了1600万英镑购买珠宝和其他奢侈品，直到她的丈夫在阿塞拜疆被监禁，她才停止了奢侈的消费。

　　HarrodsGetty图片

　　法庭文件还指出，与沃尔顿街(Walton Street)那套房子有关的抵押贷款利息支付以及用于偿还贷款的资金也来自洗钱，并列出了每宗案件中复杂的交易链。

　　“几乎所有用于购买沃尔顿街12-14号的资金都是从阿塞拜疆国际银行窃取的，”NCA法庭提交的文件称，并补充说，“资金通过塞浦路斯、爱沙尼亚、卢森堡和瑞士的一些银行账户转移到Mishcon。”这些账户由巴什洛夫控制，与哈吉耶夫没有记录上的联系

　　“这笔交易之所以以这种方式进行，是因为用于购买房产的资金代表了哈吉耶夫非法行为的收益，并掩盖了哈吉耶夫在沃尔顿街12-14号的权益，以及他与这些非法行为收益的联系。”

　　NCA的法庭文件称，除了英属维尔京群岛，巴什洛夫还在“圣基茨和尼维斯、巴拿马、塞浦路斯、卢森堡和英国”设立了公司，代表哈吉耶夫持有资产，并将资金用于这些资产。

　　文件称，用于在“短时间内”转移“巨额资金”的银行账户包括俄罗斯、塞浦路斯、拉脱维亚、卢森堡、瑞士和爱沙尼亚的账户。

　　该文件称，参与交易的一些公司和个人，包括哈吉耶夫和巴希罗夫，都与“阿塞拜疆自助洗衣店”洗钱计划有关。

　　报告还披露，在为哈吉耶夫买下沃尔顿街的房子后，他的“提名人”巴希罗夫于2010年因挪用公款指控在阿塞拜疆被捕，并被短暂监禁。

　　文件还称，尽管巴希罗夫认罪，但针对他的刑事调查后来被叫停，因为这是他的初犯，损失已经弥补，而且巴希罗夫随后因涉嫌洗钱而受到卢森堡警方的调查。

　　这些消息是在英国高等法院(High Court)的案件管理听证会上披露的。按计划，明年将举行庭审，以确定哈吉耶娃在沃尔顿街(Walton Street)的房子、房子外面的两个停车位，以及她通过信托拥有的伯克希尔米尔莱德高尔夫俱乐部(Mill Ride Golf Club)，是否可以被NCA扣押，理由是这些房产是用她丈夫犯罪活动的收益购买的。

　　哈吉耶娃一再否认有任何不当行为，并坚称哈吉耶夫是用合法赚来的钱购买了这些房产。哈吉耶夫因诈骗银行而在巴库监狱服刑16.5年，这些钱是在共产主义垮台后的上世纪90年代“狂野西部”时期赚来的。

　　但NCA的财务调查员尼古拉·巴特利特(Nicola Bartlett)在法庭上提交的文件坚称，沃尔顿街(Walton Street)以1150万英镑的价格购买，但后来价值1500万英镑，以及2013年耗资1070万英镑的米尔莱德高尔夫俱乐部(Mill Ride Golf Club)，都是“通过非法行为获得的”。

　　“哈吉耶夫先生在大量同伙(尤其是巴希罗夫先生)的协助下，从阿塞拜疆国际银行非法提取了巨额资金，并将其转移到自己及其家人在英国和其他地方的资产中。这些资产包括但绝不限于沃尔顿街12-14号和米尔莱德高尔夫俱乐部的可收回财产，”NCA文件中写道。

　　“我代表哈吉耶夫先生和哈吉耶夫家族确定了以这种方式获得的价值数千万美元的房地产资产。

　　“这些资产包括英国的高价值住宅物业，2007年以1070万欧元购买的撒丁岛别墅，以5000万美元购买的私人飞机，以及价值4100万美元的油田权益。

　　“收购沃尔顿街12-14号和米尔莱德高尔夫俱乐部，因此构成了一个更大的犯罪集团的一部分。

　　“购买这些资产的交易结构复杂得不合理，资金在抵达英国之前通过几个‘保密’司法管辖区的空壳公司转移，这使得资金的最终来源极其难以确定。”这与被称为‘分层’的洗钱做法是一致的。”

　　NCA的文件称，哈吉耶夫掠夺银行的方法是利用他在2001年至2015年期间担任董事长的职位，“根据本票交易和贷款协议，安排向多家公司发放贷款”。

　　起诉书称，这些贷款“汇入了由哈吉耶夫的亲密伙伴(包括巴什洛夫)控制的一系列公司的IBA-Moscow银行账户”，巴什洛夫随后“将部分资金用于代表哈吉耶夫家族收购高价值资产，经常采用‘分层’的方式来混淆资金的原始来源”。

　　该文件补充称，“为了促进这些交易，他们生成了虚假或误导性的文件和付款描述，以确保资金可以在国际银行体系之间转移”，“洗钱资金”被“用于代表哈吉耶夫及其家人购买数千万美元的高价值资产，哈吉耶夫对这些资产的兴趣通过使用空壳公司和非正式的代名安排被掩盖”。

　　NCA的文件称，为了维持原有的贷款偿还，避免欺诈行为被发现，更多的贷款被提取出来，创造了更多的债务，其中大部分尚未偿还。它使阿塞拜疆国际银行的总损失超过35亿美元。

　　NCA的法庭文件还披露，米尔莱德高尔夫俱乐部(Mill Ride Golf Club)是Hajiveva夫人在高等法院诉讼中瞄准的第二处房产，它是通过另一家著名的律师事务所Herbert Smith Freehills购买的。

　　该文件称，该公司知道哈吉耶夫是高尔夫俱乐部的最终买家，但这位银行家的助手采取了“重大步骤……以确保哈吉耶夫保持匿名”，其中包括“坚持要求他的律师从任何发票上删除他的名字”。

　　它还指出，尽管赫伯特·史密斯·弗里希尔斯曾试图获得哈吉耶夫如何赚钱购买高尔夫俱乐部的证据，但它“没有收到任何书面证据”来支持其评估，即他“通过在阿塞拜疆国际银行的工作积累了财富”。

　　该文件称，律师事务所只收到了“模糊且未经证实”的回复，包括向哈吉耶夫及其家人提供“家族办公室服务”的伦敦公司维尔纳资本(Werner Capital)建议咨询维基百科(Wikipedia)，以及哈吉耶夫在阿塞拜疆国际银行(International Bank of Azerbaijan)的一位“亲密同事”通过维尔纳资本提供的一封信。

　　该文件称，尽管他坚称自己拥有足够的合法财富，但这封信中并未对用于购买高尔夫俱乐部的“资金来源”做出实际解释。

　　法庭文件中披露的更多细节包括，涉嫌洗钱的英国公司Kingsway Trading Ltd从哈吉耶夫的银行收到了超过10亿美元的资金，其中一些资金“直接流向哈吉耶夫的个人资产，包括沃尔顿街12-14号”。

　　通过该公司的支出还包括“哈吉耶夫夫妇儿子的私立学校学费，以及哈吉耶夫继女婚礼的费用”。

　　法庭文件称，Kingsway总共“向在英国的30个账户支付了大约850万美元”，其中“有12个……这些账户可能来自私立学校、大学或汽车、珠宝和香水等奢侈品供应商。”

　　六年前，根据英国议会通过的一项法案，哈吉耶娃成为英国第一个受到“无法解释的财富令”的人。这项法案被称为“麦克黑手党法”，以詹姆斯·诺顿主演的英国广播公司热门电视剧《麦克黑手党法》命名。

　　另外的法庭诉讼也在进行中，NCA正在寻求没收哈吉耶娃夫人数百万英镑的珠宝收藏。

　　记者联系了Mishcon de Reya和Herbert Smith Freehills请其置评，并询问他们是否本可以采取更多措施来防止涉嫌洗钱。

　　Mishcon de Reya说，它遵守了2009年收购沃尔顿街时的洗钱规定。

　　该律师事务所补充称，它将继续“采取严格而有力的入职和反洗钱政策、控制措施和程序，并完全遵守我们的法律和监管义务”。

　　Herbert Smith Freehills拒绝发表任何评论。

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