法官裁定，查理·贾维茨诈骗案的检察官必须向摩根大通施压，要求提供更多证据

　　查理·贾维斯周四出席了她诈骗案的审前听证会。

　　弗兰克创始人的律师指控联邦检察官隐瞒了案件中的关键证据。

　　法官部分站在了被告一边，命令政府迫使摩根大通公布更多证据。

　　NEW LOOK注册获取今日市场、科技和商业领域最重要新闻的内幕消息——每日提供。读预览

　　周四，一名联邦法官裁定，检察官必须迫使摩根大通(JP Morgan)找到更多证据，以帮助金融援助初创公司Frank的创始人查理·贾维茨(Charlie Javice)在刑事欺诈审判中为自己辩护。

　　法官还将对这位陷入困境的企业家的刑事审判定在2024年10月开始。

　　现年30岁的Javice被指控在2021年通过向摩根大通出售一家名为Frank的初创公司，骗取了1.75亿美元的资金，该公司旨在帮助学生获得大学贷款。联邦检察官表示，在Javice声称拥有的400万客户中，只有几十万是合法的。

　　本文仅对Business Insider订阅者开放。成为业内人士，现在就开始阅读。有账户吗?。广告

　　星期四，在曼哈顿的美国联邦法院内，贾维斯和一名共同被告的律师要求摩根大通提供更多文件。

　　广告

　　贾维斯的律师亚历克斯·斯皮罗(Alex Spiro)辩称，政府在诉状中“精心挑选”了一些文件，让他的当事人看起来有罪，但没有充分搜索可能为她开脱的文件。

　　斯皮罗在法庭上描述政府的协议时说，“给我们一个非常糟糕的电子邮件，不要给我们其他的东西。”

　　“这个案子不应该这样进行，”他补充说。

　　美国助理检察官迪娜·麦克劳德辩称，政府在与辩方分享证据方面是公平的。

　　广告

　　“这些邮件，如果我们有，他们也有，”她说。

　　法官阿尔文·k·赫勒斯坦(Alvin K. Hellerstein)裁定，在少数几个案件中，在起诉书中提到了特定的电子邮件，政府需要迫使摩根大通提供这些邮件链中的所有电子邮件，以及其中引用的所有文件。

　　海勒斯坦法官在法庭上说:“政府将要求摩根大通审查其文件，并确保这些电子邮件所涉及的链条的所有部分都已提供，以及所有被引用的文件。”

　　然而，法官驳回了辩方的要求，即政府强迫这家金融巨头交出起诉书中提到的特定员工的额外电子邮件。

　　广告

　　斯皮罗和Javice共同被告奥利维尔·阿马尔(Olivier Amar)的律师肖恩·巴克利(Sean Buckley)表示，他们很快就会发出传票，索要那些额外的电子邮件，依据的是与他们周四在法庭上辩护时所用的不同的法律规则。

　　斯皮罗重复说，他寻求的是“围绕所有沟通的所有沟通”，他们认为这些沟通适合在指控中引用。

　　海勒斯坦法官警告说，辩方对文件的广泛要求适用于民事案件，而不是刑事案件。他将双方于2024年1月17日在法庭上再次会面，以制定进一步的日程安排。

　　他还将2024年10月28日定为审判开始日期。

　　广告

　　与此同时，特拉华州的一名法官裁定，摩根大通违反了收购弗兰克时所做的承诺，即支付大部分Javice的法律费用。她的律师表示，摩根大通迄今已向他们收取了约380万美元的费用，其中83.5万美元是他们欠下的。